Siete arrestados en California por operar una red de turismo criminal
Siete individuos fueron arrestados en California por su papel en operar una red de turismo criminal que proporcionaba vehículos a ladrones para llevar a cabo sus actividades ilegales, informaron las autoridades federales.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su novia, Ana María Arriagada, de 41, operaban Driver Power Rentals (DPR) en el vecindario de Van Nuys en Los Ángeles. El negocio ofrecía vehículos a criminales, que a menudo provenían de Sudamérica y otros lugares, para usar mientras cometían crímenes en todo Estados Unidos.
Acusaciones y delitos federales
Los siete individuos enfrentan múltiples cargos criminales federales, incluyendo fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y estructuración de transacciones para evitar los requisitos de reporte financiero.
En la acusación, obtenida por Fox News Digital, se alegó que Thola-Duran instruyó a sus asociados para cometer robos, que incluían hurtos de mercancías de tiendas, allanamientos de residencias y negocios comerciales, y el robo de tarjetas de crédito y débito de víctimas desde al menos enero de 2018 hasta julio de 2024.
Operaciones de compra y venta de bienes robados
Las autoridades alegaron que Thola-Duran y Arriagada dirigieron a los co-conspiradores a utilizar las tarjetas de crédito y débito robadas para ir inmediatamente a tiendas como Target, Best Buy, The Home Depot, y otras, con el fin de maximizar el uso de las tarjetas robadas adquiriendo electrónicos, tarjetas de regalo, bolsos de diseñador y otros productos de lujo antes de que las tarjetas pudieran ser bloqueadas o canceladas.
La acusación alega que Thola-Duran organizó para que los ladrones entregaran o enviaran los bienes robados a otros co-conspiradores y de vuelta a DPR. Las autoridades señalaron que Thola-Duran actuaba como un “receptor” entre otros conspiradores y compraba los bienes robados a una fracción de su valor minorista para pagar a los ladrones un porcentaje del valor minorista del artículo.
Investigación y consecuencias legales
Las autoridades informaron que Thola-Duran obtuvo aproximadamente $5.5 millones durante el curso de la conspiración, que incluyó cerca de $5.1 millones enviados a diversas cuentas bancarias. Según la acusación, Thola-Duran y Arriagada supuestamente compraron, con sus fondos robados, bienes raíces y caballos.
Junto con la operación de una red criminal, la acusación alega que Thola-Duran y otros conspiraron para obtener fraudulentamente $274,998 en préstamos de alivio para negocios por COVID-19 desde mayo de 2020 hasta junio de 2021.
La investigación, que involucró múltiples agencias incluyendo el LAPD, la Oficina del Fiscal de EE. UU. y el FBI, se extendió por varios años. “Desde 2019, hemos arrestado a más de 130 sospechosos responsables de perpetrar estos delitos, con la gran mayoría utilizando coches suministrados por Driver Power Rentals”, dijo el sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff, en el comunicado de prensa.
Si son condenados, los acusados enfrentarían una sentencia máxima de 20 años en prisión federal por cada cargo relacionado con fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 10 años en prisión federal por cada cargos de estructuración, y hasta cinco años en prisión federal por la conspiración para transportar propiedad robada a través de intereses estatales.
Fox News Digital se ha puesto en contacto con la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Central de California, para hacer comentarios.
Fuente y créditos: www.foxnews.com
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