Denuncia de la SEC contra cuatro venezolanos por tráfico de información privilegiada
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una denuncia contra cuatro venezolanos por supuestamente traficar información privilegiada relacionada con la adquisición de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (IEA) por parte de MasTec Inc.
Identificación de los involucrados
Los aprehendidos fueron identificados como Federico Nannini; su padre, Mauro; y dos amigos, Alejandro Thermiotis y Francisco Tonarely. De acuerdo con la denuncia, Federico, quien estaría asociado a una firma de consultoría financiera, habría recibido información confidencial sobre la adquisición, la cual compartió con su padre y sus amigos. Estos compraron acciones de IEA antes del anuncio público y, posteriormente, vendieron estas acciones, obteniendo ganancias ilícitas de $1.1 millones.
Compromiso de la SEC en la lucha contra el fraude
Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami, afirmó: «La primera regla de la información material no pública es: no se debe hablar de información material no pública. Este caso subraya nuestro firme compromiso de exponer el tráfico de información privilegiada y hacer que los infractores rindan cuentas por sus acciones». En este sentido, se informó que los cuatro hombres fueron acusados de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores, solicitando medidas cautelares y sanciones civiles. Además, la Fiscalía de Estados Unidos por el Distrito Sur de Florida también presentó cargos criminales contra ellos.
Fuente y créditos: maduradas.com
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