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Redada de ICE en Filadelfia Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una redada en un lavado de autos en Filadelfia, que resultó en la detención de siete inmigrantes indocumentados, según anunció la agencia. ICE confirmó que realizó una operación de cumplimiento laboral el 28 de enero en…
Corte Suprema determina juicio oral para Cristina Fernández de Kirchner BUENOS AIRES — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió el lunes un nuevo revés en la justicia con la decisión de la Corte Suprema de que enfrente juicio oral en un caso por lavado de dinero y asociación ilícita. Detalles del caso judicial…
OFAC impone sanciones a TGR y sus asociados La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) anunció sanciones contra el fundador de TGR, así como contra Elena Chirkinyan y Andrej Bradens, conocido también por el apellido Carenoks. Chirkinyan es descrita como la “segunda al mando” de Rossi. Cuatro empresas vinculadas a Rossi y TGR también…
Hombre de Ohio condenado por lavado de dinero Un hombre de Ohio llamado Larry Dean Harmon cumplirá tres años de prisión y perderá más de 400 millones de dólares en criptomonedas y otros activos, anunció el Departamento de Justicia el viernes. Harmon fue acusado en 2020 por cargos de conspiración de lavado de dinero relacionados…
Nueva Acusación Contra Raúl Gorrín por Lavado de Dinero Un gran jurado de Estados Unidos presentó el 23 de octubre de 2023 una nueva acusación contra el empresario petrolero y mediático Raúl Gorrín Belisario por el lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela a cambio de…
Acusación contra Raúl Gorrín Belisario WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que el dueño de una cadena de noticias de televisión venezolana fue acusado de un supuesto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares. Raúl Gorrín Belisario, de 56 años, fue acusado por un gran jurado…