Investigación sobre Roman Abramovich
Getty Images. Un grupo de diputados británicos ha instado a HMRC (Hacienda y Aduanas de Su Majestad) a investigar al oligarca ruso Roman Abramovich por una posible deuda de £1 mil millones. En una carta dirigida a la autoridad fiscal, Joe Powell, un diputado laborista que lidera un grupo parlamentario sobre la equidad fiscal, menciona informes de la BBC que plantean dudas sobre si se deben impuestos sobre las inversiones en el extranjero. “Una investigación adecuada sobre estos asuntos es esencial”, dice la carta. HMRC afirmó estar “comprometida a asegurar que todos paguen el impuesto correcto según la ley, sin importar su riqueza o estatus”.
Los abogados de Abramovich han declarado a la BBC que él “siempre obtuvo asesoría fiscal y legal independiente y profesional” y “actuó de acuerdo con ese asesoramiento”. Documentos filtrados revelan inversiones del señor Abramovich valoradas en $6 mil millones (£4.7 mil millones) que fueron canalizadas a través de empresas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), pero la evidencia sugiere que fueron gestionadas desde el Reino Unido, por lo que deberían haber sido gravadas allí. La BBC y el Buró de Periodismo de Investigación han estado examinando los documentos durante más de un año, miles de archivos y correos electrónicos de una empresa con sede en Chipre que administraba el imperio global de Abramovich.
La carta de Powell señala que estos hallazgos plantean “serias preguntas sobre las posibles responsabilidades fiscales del señor Abramovich”. También instó a HMRC “a investigar y, si corresponde, recuperar cualquier fondo que potencialmente deba Roman Abramovich a las autoridades fiscales del Reino Unido” en referencia a los hallazgos de la BBC, TBIJ y The Guardian. “Dada la magnitud de las sumas involucradas, asegurar que se recuperen los impuestos no pagados es un asunto de interés público—particularmente en un momento en que se necesitan urgentemente fondos para servicios públicos y para gestionar la deuda nacional”, añadió la carta.
Uso de Paraísos Fiscales
Un portavoz de HMRC comentó que continuaba “liderando esfuerzos internacionales para mejorar la transparencia global”. No es inusual que las empresas eviten legalmente pagar impuestos sobre sus beneficios haciendo sus inversiones desde compañías en paraísos fiscales. Sin embargo, las empresas involucradas deben ser gestionadas y controladas en el extranjero donde están constituidas. Si las decisiones estratégicas de una empresa offshore se toman desde el Reino Unido, sus beneficios podrían ser gravados como si fuera una empresa del Reino Unido.
Los documentos filtrados vistos por la BBC muestran cómo los directores de las empresas de inversión de las BVI otorgaron amplios poderes a un amigo de Abramovich, Eugene Shvidler, quien vivía en el Reino Unido y obtuvo la ciudadanía británica en 2010. La BBC ha revisado documentos de “poder general” datados entre 2004 y 2008, que le otorgaron “los más amplios poderes posibles” y “plena autoridad para hacer todo lo que quisieran” a las empresas de inversión en las BVI.
Los abogados de Shvidler afirmaron que la BBC estaba basando su información en “documentos comerciales confidenciales que presentan una imagen incompleta” y que habían “sacado conclusiones contundentes y erróneas sobre la conducta de Shvidler”. Afirmaron que “la estructura de las inversiones” fue “sujeta a una planificación fiscal muy cuidadosa y detallada, realizada y asesorada por los principales asesores fiscales”.
Colaboración Internacional
Cyprus Confidential es una investigación colaborativa internacional lanzada en 2023, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre empresas chipriotas que proporcionaron servicios corporativos y financieros a asociados del régimen del presidente ruso Vladimir Putin, con base en documentos de un proveedor de servicios corporativos obtenidos originalmente por el grupo de filtraciones Distributed Denial of Secrets. Entre los medios asociados se encuentran The Guardian, la sala de redacción de investigación Paper Trail Media, el periódico italiano L’Espresso, el Proyecto de Reportes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y el Buró de Periodismo de Investigación (TBIJ).
Equipo de reporteros de TBIJ: Simon Lock y Eleanor Rose.
Fuente y créditos: www.bbc.com
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