Preocupaciones sobre la eficacia de las sanciones comerciales del Reino Unido contra Rusia
Se han expresado temores sobre la solidez de las sanciones comerciales de Gran Bretaña contra Rusia después de que el principal departamento del gobierno que aplica las normas admitiera que no tiene idea de cuántos casos está investigando. La Agencia de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC), que monitorea y supervisa el flujo de bienes dentro y fuera del país, declaró que no tenía un registro central de cuántas investigaciones estaba realizando sobre las sanciones rusas. También mencionó que, aunque había emitido seis multas relacionadas con violaciones de sanciones desde 2022, no revelaría los nombres de las empresas sancionadas ni proporcionaría más detalles sobre lo que hicieron mal.
Investigaciones y falta de información
Las revelaciones fueron parte de una respuesta a una solicitud de Información Pública (FOI) de Sky News, como parte de su investigación más amplia sobre el régimen de sanciones contra Rusia. En los últimos meses, hemos informado sobre datos que muestran flujos de bienes, incluidos elementos de doble uso que pueden convertirse en armas, desde el Reino Unido hacia estados del Cáucaso y Asia Central. Hemos mostrado cómo se transportan autos de lujo británicos a través de la frontera desde el Cáucaso hacia Rusia. Y hemos demostrado el contraste entre la retórica y la realidad de las diversas normas que restringen el comercio de combustibles fósiles rusos.
Multas y récord de investigaciones
A pesar de los desafíos que enfrenta el régimen de sanciones, la información sobre la aplicación de esas sanciones es bastante escasa. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha impuesto hasta ahora una única multa de 15,000 libras por violación de sanciones financieras; es decir, aquellos que mueven dinero dentro o fuera de Rusia o ayudan a individuos sancionados a hacerlo. HMRC hasta ahora ha emitido seis multas relacionadas con sanciones rusas, pero se negó a nombrar a las empresas o individuos afectados por las multas, ni a proporcionar más detalles sobre lo que estaban haciendo para romper las reglas.
Falta de transparencia y comparación con Estados Unidos
Mark Handley, socio en la firma de abogados Duane Morris, ha pasado años monitoreando la información publicada sobre casos de sanciones. Dijo: “Si estás tratando de organizar una institución como HMRC en términos de recursos y todo lo demás, pensarías que podrían saber cuántas investigaciones tienen en curso y cómo dotar de personal todo eso. Así que me sorprende que no tuvieran ese número a la mano.” HMRC también declaró que protegería la privacidad de las empresas multadas por violar las reglas de sanciones. La respuesta a la FOI continuó: “HMRC no considera que revelar el nombre de la empresa promovería el cumplimiento o la divulgación voluntaria.”
Esto contrasta en gran medida con otros países, especialmente Estados Unidos, donde las empresas son rutinariamente nombradas y avergonzadas en un esfuerzo por promover el cumplimiento. Leigh Hansson, socio en la firma de abogados Reed Smith y experto en sanciones, afirmó: “Estados Unidos ama nombrar y avergonzar, y creo que desde una perspectiva de cumplimiento estadounidense, en realidad ha hecho mucho para reforzar el cumplimiento tanto dentro de los Estados Unidos como a nivel mundial.”
Mr Handley dijo que una consecuencia del secreto de HMRC es que “estás operando en un vacío, en este momento”. Debido a que el gobierno no te proporciona la información que te dice qué tipo de conducta te lleva a un acuerdo civil en lugar de una prosecución penal. “Así que, incluso si mantienes el nombre en el anonimato, puedes ayudar a las empresas y a las personas a comportarse mejor y correctamente al brindar más información”.
Fuente y créditos: news.sky.com
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