Investigador Criminal Detenido en Nigeria
Durante ocho meses, el investigador criminal que fue pionero en el rastreo de criptomonedas como técnica de aplicación de la ley ha estado detenido y luego encarcelado en Nigeria, enfrentando cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Ahora, puede que finalmente esté regresando a casa.
Decisión Judicial y Presiones Internacionales
El miércoles en Abuja, un tribunal decidió que los cargos criminales contra Gambaryan, un ejecutivo de Binance que previamente se desempeñó como investigador criminal del IRS durante una década, serán desestimados por razones médicas, ya que la presión del gobierno de EE. UU. ha crecido para asegurar la liberación de Gambaryan.
Gambaryan fue detenido en febrero y luego encarcelado tras ser invitado al país por funcionarios nigerianos para discutir una disputa entre el gobierno nigeriano y Binance sobre su historia de lavado de dinero y el papel alegado del intercambio en la devaluación de la moneda nacional nigeriana. Desde entonces, ha estado recluido en la prisión de Kuje, donde, según su familia y sus abogados, ha sufrido agudamente de una hernia discal en su columna que requiere cirugía inmediata.
Estado Actual de Gambaryan y Expectativas de Liberación
A pesar de la decisión del tribunal nigeriano de desestimar los cargos contra Gambaryan, reportada por primera vez por Bloomberg News, Gambaryan sigue en Nigeria y fue devuelto a la cárcel tras la resolución, según Patrick Hillman, un exejecutivo de Binance y colega de Gambaryan que ha estado involucrado en el esfuerzo de cabildeo para liberarlo. “Todos estamos esperando escuchar que está en un avión, en el aire, y de regreso a casa”, dice Hillman. “Hasta que tengamos verificación de eso, todos estamos aferrándonos a los cuellos de nuestras camisas y esperando para asegurarnos de que no haya más contratiempos.”
Un portavoz de la familia de Gambaryan declinó hacer comentarios, y Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El caso criminal del país contra Binance, a pesar de la liberación de Gambaryan, continuará, según Reuters.
Preocupaciones de Salud y Apoyo Político
La presión internacional sobre Nigeria para liberar a Gambaryan ha crecido constantemente, cuya salud ha declinado visiblemente durante su tiempo en la cárcel. En julio, asistió a una audiencia judicial en una silla de ruedas. En septiembre, un video lo capturó cojeando hacia el tribunal con un solo muleta, pidiendo en vano ayuda a un guardia de seguridad nigeriano.
Mientras tanto, 16 miembros del Congreso firmaron una carta a la Casa Blanca pidiendo que el caso de Gambaryan se tratara como una situación de rehenes. Una resolución avanzó en el comité de asuntos exteriores de la Cámara, instando a EE. UU. a presionar por su liberación. Más recientemente, un grupo de fiscales generales estatales también llamó a la Casa Blanca a aplicar la presión necesaria para liberar a Gambaryan.
Fuente y créditos: www.wired.com
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