Confesión de un empleado aduanero colombiano
Un trabajador de aduanas colombiano admitió su papel el martes en la aceptación de sobornos y en el blanqueo de más de $1 millón en ingresos por drogas, en un caso que amenazaba con revelar acuerdos turbios entre agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU. y sus informantes. La sorpresiva declaración de culpabilidad de Omar Ambuila a un único cargo de conspirar para cometer lavado de dinero se dio en el segundo día de su juicio en la corte federal de Tampa, Florida. Ambuila, de 63 años, fue extraditado a EE.UU. desde Colombia en 2023. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión en una sentencia programada para abril.
Los procedimientos se esperaban para arrojar nueva luz sobre un escándalo que resultó en que más de una docena de agentes federales fueran disciplinados o expulsados de sus trabajos por una serie de actos indebidos durante las investigaciones de lavado de dinero de la DEA a nivel mundial. Entre los testigos convocados a declarar por el gobierno estuvo José Irizarry, un agente de la DEA notoriamente corrupto que cumple una larga condena en prisión federal por su papel en una conspiración de lavado de dinero estrechamente relacionada.
Investigaciones por un estilo de vida lujoso
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. comenzaron a sospechar de Ambuila después de que su hija publicara fotos de sí misma con bolsos de diseñador, tomando vacaciones de lujo en París y conduciendo un Lamborghini rojo de $330,000. “La gente asume que porque no pueden hacerlo, tú tampoco puedes”, escribió Jenny Ambuila en una publicación de Facebook de mayo de 2017 donde muestra una foto del Lamborghini. “Demuestra que están equivocados”.
El estilo de vida lujoso y de cuento de hadas de la graduada de la Universidad de Miami no coincidía con su ingreso modesto como influencer en redes sociales ni con el de su padre, quien ganaba alrededor de $2,000 al mes como supervisor de nivel medio en el principal puerto de Buenaventura, un importante punto de tránsito para la cocaína con destino a EE.UU. Una parte de los fondos utilizados en 2016 para pagar el Lamborghini Huracan Spyder provenía de una cuenta controlada por Jhon Marin, a quien un investigador criminal del IRS describió en el juicio como el sobrino con base en Florida de un “conocido contrabandista en Colombia”.
La conexión de un contrabandista conocido
Una investigación de Associated Press identificó anteriormente al contrabandista como Diego Marin, un informante de la DEA de larga data conocido por los investigadores como el “Rey del Contrabando” de Colombia, por supuestamente blanquear dinero a través de bienes importados y otros productos. Un gran volumen de registros gubernamentales obtenidos por AP describe a Marin como un antiguo informante de las fuerzas del orden del EE.UU. que eventualmente fue desactivado y luego operó por parte de agentes federales “fuera de los libros”. Durante años, los agentes de la DEA festejaron con Marin por todo el mundo después de supuestamente tenerlo como objetivo, con Marin pagando frecuentemente las cenas y prostitutas. Dos abogados de Marin se negaron a comentar sobre el caso. Marin no ha sido acusado en EE.UU., pero los fiscales en Colombia solicitaron el año pasado su extradición desde España, donde estaba residenciado, para enfrentar cargos criminales. En un movimiento inusual, el presidente colombiano Gustavo Petro habló con su homólogo español sobre el caso y describió a Marin en una publicación en redes sociales como el principal “contrabandista y blanqueador de dinero de drogas” del país. Sin embargo, Marin, quien tiene ciudadanía española, fue liberado bajo fianza mientras lucha contra la extradición. Luego supuestamente huyó y fue capturado en Portugal, donde permanece encarcelado.
Las acusaciones contra Irizarry y el uso de operaciones de la DEA
Irizarry, quien cumple una condena de 12 años por sus crímenes, describió a la AP cómo Marin durante años sobornó a funcionarios en Colombia y obsequió prostitutas, comidas caras y entradas a agentes antinarcóticos de EE.UU. en un intento por evitar el arresto. Dio un testimonio similar a investigadores federales, diciendo que los agentes de la DEA falsificaron registros gubernamentales sobre Marin para justificar viajes internacionales extravagantes.
“Irizarry abusó de la confianza del pueblo estadounidense cuando violó repetidamente su juramento como oficial de la ley federal”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, después de que Irizarry fue sentenciado en 2021. El caso de Irizarry destacó el uso continuo de la DEA de las denominadas Operaciones Exentas del Fiscal General para blanquear decenas de millones de dólares al año en nombre de los carteles de drogas más violentos del mundo a través de empresas fantasmas. Los agentes describen las AGEOs como una herramienta robusta que ha resultado en numerosos arrestos de alto nivel y decomisos de cocaína. Sin embargo, la DEA también ha enfrentado críticas por permitir que grandes cantidades de dinero en las operaciones no fueran decomisadas, lo que enable a los carteles a continuar con su comercio, y por no monitorear y rastrear estrechamente las operaciones, lo que dificulta evaluar sus resultados. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, a pesar de décadas de guerra contra los carteles.
En la corte federal de Tampa el martes, Ambuila no mostró emoción mientras la jueza del distrito de EE.UU. Virginia Hernandez-Covington se quejaba sobre la considerable cantidad de dinero que el Departamento de Justicia de EE.UU. gastó en preparar un juicio que fue desechado tras solo dos días. Tan recientemente como este mes, los fiscales encabezados por Joseph Palazzo habían ofrecido a Ambuila un acuerdo de declaración de culpabilidad recomendando una sentencia de tiempo servido. “Siento la obligación de no desperdiciar los gastos del gobierno”, dijo la jueza.
Fuente y créditos: www.cbsnews.com
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