OFAC impone sanciones a TGR y sus asociados
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) anunció sanciones contra el fundador de TGR, así como contra Elena Chirkinyan y Andrej Bradens, conocido también por el apellido Carenoks. Chirkinyan es descrita como la “segunda al mando” de Rossi. Cuatro empresas vinculadas a Rossi y TGR también han sido incluidas en las listas de sanciones: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC y Siam Expert Trading Company Ltd. Estas empresas afirman en sus sitios web ofrecer una variedad de servicios financieros, gestión de eventos y otros servicios corporativos similares.
Lyne, del NCA (Agencia Nacional del Crimen), comentó: “Lo que hará TGR es proporcionar una interfaz para poder llevar efectivo generado ilícitamente y ponerlo en el sistema bancario legítimo, aunque eso podría ser en jurisdicciones de riesgo, por ejemplo.” Según las sanciones, en 2023, Chirkinyan supuestamente ayudó a transferir fondos fuera de Rusia, provenientes de RT, un medio estatal ruso que ha sido ampliamente sancionado por gobiernos occidentales, para financiar una organización de medios en lengua rusa en el Reino Unido.
La red empresarial de TGR
Sin embargo, las empresas de TGR sancionadas son probablemente la punta de un denso iceberg, con múltiples identidades legales vinculadas a la marca o registros de la empresa. Las versiones archivadas del ahora sancionado sitio web de TGR Partners han afirmado en los últimos años que la empresa tiene oficinas “asociadas” en el Reino Unido, Singapur, Rusia, Ucrania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Letonia, Chipre, Luxemburgo, Bulgaria y Estados Unidos. (La versión más reciente del sitio web solo incluye direcciones del Reino Unido y EAU).
TGR Corporate Concierge, que también fue sancionada, se conocía anteriormente como TGR Wealth Solutions, según registros públicos de la empresa. Muchas de las empresas vinculadas a TGR, que también incluyen aquellas no sancionadas, comparten los mismos números de teléfono, direcciones legales y diseños de sitios web similares, según una revisión de WIRED. Además, Bradens posee al menos el 50 por ciento de Pullman Global Solutions LLC, una entidad con sede en Wyoming, según la OFAC.
MINIMA presencia pública de las empresas
Las empresas tienen una presencia pública limitada. Muchos de los sitios web no contienen muchos detalles sobre lo que hacen y a menudo incluyen texto de tipo estándar. El sitio de TGR Partners también incluye una serie peculiar de publicaciones de blog de principios de 2020, que enumeran los vinos más caros del mundo, los mejores museos y galerías virtuales de Europa, y los ganadores de los Oscar 2020. “Creo que eso es muy típico de las tipologías tradicionales de lavado de dinero, donde un sitio web simplemente se levanta, se pone una nueva empresa y las imágenes y el texto no necesariamente correlacionan con lo que la empresa dice hacer”, afirma el líder táctico de la operación del NCA.
Fuente y créditos: www.wired.com
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