Introducción de ChatMe y USDH en Huione Guarantee
La incorporación de un servicio de comunicación interno conocido como “ChatMe,” un intercambio de criptomonedas (Huione Crypto), y una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense (“USDH”) sugiere que Huione Guarantee está buscando convertirse en una plataforma verdaderamente integral y autosuficiente. Según los investigadores de Elliptic, el sitio web de USDH lo describe como “no restringido” por reguladores de todo el mundo y afirma que “evita las restricciones comunes de congelamiento y transferencia” que pueden aplicarse a otras criptomonedas.
Transacciones y crecimiento en Huione Guarantee
En su trabajo del año pasado, Elliptic encontró que en los primeros tres años de operación, los vendedores de Huione Guarantee movieron alrededor de $11 mil millones en la plataforma. Menos de un año después, los investigadores ahora estiman que el total acumulado es de $24 mil millones. Las diversas expansiones de la plataforma están contribuyendo a este aumento, pero en última instancia, sus servicios de depósito en garantía y transferencia son el servicio principal.
Allegaciones de lavado de dinero
“Con Huione Guarantee, lo que se está vendiendo principalmente es en realidad el lavado de las ganancias de estafas en línea,” alega Robinson. “La gran mayoría de los fondos que transitan por el mercado están relacionados con vendedores que ofrecen abiertamente servicios de lavado de dinero, quienes hablan sobre los tipos de ganancias de fraude que están dispuestos a aceptar.”
La relación con Huione Group y el uso de Telegram
Mientras el negocio prospera, los investigadores indican que el propietario de la plataforma, Huione Group, ha trabajado para disminuir su asociación con el mercado y la conexión entre Huione Guarantee y otros servicios vinculados, como Huione Pay. El mercado ha sido incluso rebautizado como “Haowang Guarantee,” aunque Huione Group confirmó a los investigadores que Huione Guarantee sigue siendo un “socio estratégico y accionista.”
“El grupo de Huione Guarantee en Telegram sigue siendo utilizado ampliamente, con más de 139,000 usuarios,” dice Jason Tower, director del país para Myanmar en el Instituto de Paz de Estados Unidos. “Los grupos de Telegram se utilizan para mover grandes sumas de criptomonedas a un descuento significativo. En comparación, las plataformas competidoras han perdido un número significativo de usuarios, posiblemente como resultado de las restricciones impuestas por el gobierno chino.”
Uso de bots de Telegram para el juego en línea
Robinson menciona que un análisis inicial de Elliptic ha encontrado alrededor de $6 mil millones pasando a través de un bot de Telegram que supuestamente es “utilizado principalmente para juego en línea en Huione Guarantee.” El análisis de los investigadores sugiere que esto también puede estar supuestamente vinculado al lavado de dinero. Los usuarios depositan criptomonedas en una billetera y luego pueden mover su saldo a minijuegos individuales que existen en sus propios grupos de Telegram. Sin embargo, los “juegos” son extremadamente rudimentarios y no parecen involucrar ninguna habilidad. Los jugadores también tienden a apostar consistentemente durante períodos de tiempo muy largos, apostando montos similares y dejando intervalos precisos entre sus apuestas. Todo esto “sugiere conjuntamente el juego automatizado con el propósito de lavado de dinero en lugar de entretenimiento,” alega Robinson.
Dependencia de Huione Guarantee
A pesar de la aparente estrategia de Huione Guarantee de ser “demasiado grande para fracasar,” los investigadores de Elliptic afirman que la plataforma está lejos de ser totalmente autosuficiente. Hasta ahora, la stablecoin y el intercambio de criptomonedas de Huione no han logrado registrar volúmenes significativos de transacciones, dice Robinson, a pesar de cierta promoción dentro de sus canales de comunicación existentes. Mientras el mercado trabaja para impulsar la transición, su continua dependencia de terceros aún podría ser una debilidad—al menos por ahora.
“Huione Guarantee todavía depende de ciertas infraestructuras centralizadas, Tether y Telegram,” dice Robinson. “Creo que hay una oportunidad ahora para suprimirlo a través de esos proveedores de servicios. Creo que si esperamos demasiado tiempo, podría haber una posibilidad de que se muevan a su propia infraestructura y eso se vuelva más desafiante.”
Fuente y créditos: www.wired.com
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